{"id":38311,"date":"2022-08-29T11:39:25","date_gmt":"2022-08-29T15:39:25","guid":{"rendered":"https:\/\/prensaxtremard.com\/nacional\/juez-aprueba-a-fiscales-rastrear-operaciones-de-donald-guerrero\/"},"modified":"2022-08-29T11:39:28","modified_gmt":"2022-08-29T15:39:28","slug":"juez-aprueba-a-fiscales-rastrear-operaciones-de-donald-guerrero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prensaxtremard.com\/nacional\/juez-aprueba-a-fiscales-rastrear-operaciones-de-donald-guerrero\/","title":{"rendered":"Juez aprueba a fiscales rastrear operaciones de Donald Guerrero"},"content":{"rendered":"
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La jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional autoriz\u00f3 a la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (PEPCA), la obtenci\u00f3n de informe financiero respecto a una\u00a0 investigaci\u00f3n abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.<\/strong><\/span><\/p>\n

La magistrada Kenya Romero orden\u00f3 a la superintendencias de Bancos, de Valores,\u00a0 de Seguro, la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) el Instituto de Desarrollo del Cr\u00e9dito Cooperativo (IDECOOP)\u00a0 proveer al director del Pepca, Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos financieros, as\u00ed como todas las informaciones tributarias.<\/p>\n

En la autorizaci\u00f3n, la jueza fija como plazo de vigencia para ejecutar la orden judicial de 60 d\u00edas a partir del 23 de agosto pasado y establece que incluye todas las informaciones que sobre estos existan en el sistema financiero<\/strong> de las entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de todo tipo de cuentas y productos, entre otros, relativas a pagos y exenci\u00f3n de impuestos relacionadas con\u00a0 209 personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico investiga al ex ministro de Hacienda, Guerrero, por los \u201ctipos penales preliminares\u201d<\/span><\/strong> <\/span>de asociaci\u00f3n de malhechores, falsificaci\u00f3n, estafa contra el Estado, sobornos, coalici\u00f3n de funcionarios y lavado de activos.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n abarca a los exfuncionarios Emilio C\u00e9sar Rivas Rodr\u00edguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Pe\u00f1a, exdirector de Catastro Nacional; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, y Domingo Enrique Mart\u00ednez Reyes, exmiembro del Consejo Estatal del\u00a0 Az\u00facar.<\/p>\n

Igualmente, Sim\u00f3n Lizardo M\u00e9zquita, exadministrador del Banco de Reservas<\/strong>, Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector general de Presupuestos; Daniel Omar de Jes\u00fas Caama\u00f1o Santana, excontralor general de la Rep\u00fablica; Princesa\u00a0 Alexandra Garc\u00eda Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fern\u00e1ndez, de exmiembros de la direcci\u00f3n de Reconocimiento de Deuda P\u00fablica, entre otros funcionarios de instituciones p\u00fablicas que eran subordinados al Ministerio de Hacienda.<\/p>\n

Asimismo, se identificaron empleados que presuntamente tuvieron participaci\u00f3n en los hechos, tal es el caso de Hortensia Arelis Santiago, exanalista de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda; Belkis Tejada Ram\u00edrez, exdirectora jur\u00eddica de la Bienes Nacionales, quien a la vez era responsable de registro\u00a0 y an\u00e1lisis; Rolando M\u00e9ndez Morillo, agrimensor de Deuda Administrativa; Oscar Ram\u00f3n Ortiz de la Rosa, quien desempe\u00f1\u00f3 funciones de agrimensor de Deuda P\u00fablica, siendo oficialmente el coordinador del Plan Nacional de Titulaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Bienes Nacionales, quien se desempe\u00f1aba como asesor de esa entidad.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se menciona a\u00a0 Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Bienes Nacionales; Mar\u00eda Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditor\u00eda interna de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica; Pr\u00edamo Jim\u00e9nez Toribio, auditor de la contralor\u00eda; William Antonio Castillo, soporte administrativo de la Divisi\u00f3n de reconocimiento de deudas administrativas; Joaqu\u00edn Ernesto Tavares Cabral, agrimensor de la divisi\u00f3n de reconocimiento de deuda administrativa; Wilma Esmeralda Rosario Santana, abogada de esa divisi\u00f3n.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo operaban?<\/strong><\/h2>\n

Sostiene que el modus operandi consist\u00eda en que bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para entonces Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD$19, 653, 871,513.80 <\/strong>por concepto de acuerdos transaccionales. Conforme con la pesquisa, han identificados que lograron sustraer RD$17, 300,642,051.07<\/strong> por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en \u00e1rea protegidas, as\u00ed como la simulaci\u00f3n de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas.<\/p>\n

Refiere el Ministerio P\u00fablico que el elemento com\u00fan en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de cr\u00e9ditos por m\u00e1s de diez mil quinientos millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolvi\u00e9ndose inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco.<\/p>\n

Estructura<\/strong><\/h2>\n

Aduce que el imputado Guerrero Ortiz cre\u00f3 una estructura gubernamental\u00a0 compuesta\u00a0 por los investigados Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez Collie (Mimilo), Jos\u00e9 Andr\u00e9s Familia, Femando Cris\u00f3stomo Herrera, \u00c1lvaro Jim\u00e9nez Cris\u00f3stomo,\u00a0 Efra\u00edn Santiago B\u00e1ez Fajardo, Jos\u00e9 Pablo Ortiz Giraldo, Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a, Juan Alexander Tapia Holgu\u00edn.<\/p>\n

Tambi\u00e9n,\u00a0 Pedro Mar\u00eda Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma M\u00e9ndez, \u00c1ngel Lockward Mella, \u00c1ngel George Lockward Cruz, entre otros, para a trav\u00e9s del Ministerio de Hacienda, hacer procesos irregulares e ilegales de deuda p\u00fablica y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano.<\/p>\n

Precisa el documento que la corroboraci\u00f3n del v\u00ednculo directo de Guerrero Ortiz con estas personas, se verifica en el interrogatorio practicado al se\u00f1or Bol\u00edvar Antonio Ventura Rodr\u00edguez, donde se confirma que los mismos en asociaci\u00f3n serv\u00edan a los inter\u00e9s del exministro de Hacienda para la realizaci\u00f3n de actos il\u00edcitos tendentes a desfalcar al Estado.<\/p>\n

\u201cEs as\u00ed como los miembros de esta estructura de \u201ccorrupci\u00f3n\u201d para estafar al Estado maniobrando para obtener montos millonarios, todo bajo manto y protecci\u00f3n del ex ministro de Hacienda, Guerrero Ortiz, quien facilitaba los medios para girar los pagos burlando todo proceso de control\u00a0 administrativo y legal\u201d, apunta el documento.<\/p>\n

Entiende el ministerio p\u00fablico que se hace necesario recurrir a la informaci\u00f3n de los medios productos financieros y tributarios de los sujetos investigados precisados en el cuerpo de la instancia\u00a0 y el petitorio de la misma, as\u00ed como de las empresas relacionadas, a fin de constatar los pagos recibidos por la supuesta expropiaci\u00f3n de terrenos declarados de utilidad p\u00fablica, as\u00ed como indagar posibles vinculaciones societarias y financieras.<\/p>\n

Sostiene que la utilidad de la entrega de las informaciones financieras traer\u00e1 como resultado el intercambio financiero entre ellos, su capacidad financiera, los incrementos patrimoniales, transacciones sospechosas, flujo de dinero y hasta cuentas personales o empresariales, permiti\u00e9ndole profundizar y robustecer las investigaciones en curso.<\/p>\n

Se\u00f1ala que es recurrente que el exministro de Hacienda, mediante comunicaci\u00f3n, le instruya al viceministro del Tesoro, Rafael G\u00f3mez Medina, registrar \u00f3rdenes de pagos en el Cap\u00edtulo 999 \u201cObligaci\u00f3n es del Tesoro, deuda administrativa, por concepto de acuerdos transnacionales a fin de emitir los libramientos de pagos envueltos en esta investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Destaca que en el informe de investigaci\u00f3n realizado por la unidad antifraude de la Contralor\u00eda, indica que en la mayor\u00eda de los\u00a0 casos se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como titulares de los derechos afectados por los decretos, y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos.<\/p>\n

Se\u00f1ala que estos fueron asumidos como errores tipogr\u00e1ficos por los t\u00e9cnicos evaluadores de los documentos, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a trav\u00e9s de los procedimientos establecidos en las leyes por las autoridades competentes, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n fue observada en los nombres y apellidos de los servidores p\u00fablicos actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago.<\/p>\n

Sostiene que continuando con las precisiones del informe han ido corroborando a trav\u00e9s de otros medios de pruebas, que existen diferencias muy marcadas en relaci\u00f3n con los libramientos de pagos que figuran registrados y pagados.<\/p>\n

Datos<\/strong><\/h2>\n

30 libramientos<\/strong><\/h2>\n

Se\u00f1ala que desde Hacienda se pagaron 30 libramientos durante el per\u00edodo del 22 de enero al 27 de julio de 2020, por un monto total aproximado de RD$10, 993, 120,387.60, en tanto que, la Tesorer\u00eda Nacional, certifica libramientos por un monto de RD$5,636.093, 821.14, para una diferencia de unos RD$6, 431, 438,750.41. Dicen que Hacienda realiz\u00f3 pagos directos sinel\u00a0 control previo establecido por la Ley 10-07 de control Interno.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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