{"id":36793,"date":"2022-07-28T03:52:32","date_gmt":"2022-07-28T07:52:32","guid":{"rendered":"https:\/\/prensaxtremard.com\/nacional\/ley-de-extincion-y-lavado-golpearan-grandes-crimenes\/"},"modified":"2022-07-28T03:52:33","modified_gmt":"2022-07-28T07:52:33","slug":"ley-de-extincion-y-lavado-golpearan-grandes-crimenes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prensaxtremard.com\/nacional\/ley-de-extincion-y-lavado-golpearan-grandes-crimenes\/","title":{"rendered":"Ley de extinci\u00f3n y lavado golpear\u00e1n grandes cr\u00edmenes"},"content":{"rendered":"

Santo Domingo, RD.<\/b><\/p>\n

\n

La acci\u00f3n de \u201cacto il\u00edcito\u201d homologa las leyes de Extinci\u00f3n de Dominio y la Ley de Lavado de Activos 155-17, adem\u00e1s de la \u201causencia de buena fe\u201d. No obstante, la ley de extinci\u00f3n es m\u00e1s abarcadora que la de lavado, pero ambas se mezclan por la intervenci\u00f3n de la cooperaci\u00f3n internacional y tratados y acuerdos contemplados en el GAFILAC (Grupo de Acci\u00f3n Financiera Latinoamericana), y las 40 recomendaciones de esta agrupaci\u00f3n para evitar el lavado, contempladas en las normas del derecho internacional.<\/p>\n

Entre los cr\u00edmenes que se subsidian con el lavado de activos en sus diferentes modalidades figuran la falsificaci\u00f3n, el tr\u00e1fico de drogas y la trata de blancas y el delito tributario, al igual de la nueva pieza de reciente aprobaci\u00f3n en el Senado.<\/p>\n

Ambas leyes penalizan el enriquecimiento injustificado, la falsificaci\u00f3n, el tr\u00e1fico de drogas y la trata de blancas, aunque el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la extinci\u00f3n de dominio es m\u00e1s amplio porque castiga no s\u00f3lo el enriquecimiento il\u00edcito, sino aquel que no pueda ser justificado, la pornograf\u00eda infantil, el soborno, el tr\u00e1fico de influencias, estafa, contrabando, falsificaci\u00f3n de monedas, valores o t\u00edtulos y el tr\u00e1fico il\u00edcito de \u00f3rganos humanos y de armas.<\/p>\n

Los art\u00edculos 82 y 105 de la Ley de Extinci\u00f3n de Dominio dejan claro el \u00e1mbito internacional de la pieza y la potestad de perseguir bienes il\u00edcitos ocultos en el extranjero.<\/p>\n

En su art\u00edculo 82, la ley expone el alcance de la cooperaci\u00f3n internacional, de modo que los bienes que se encuentren en el extranjero, ocultos por empresas o persona f\u00edsicas, puedan ser localizados con la ayuda de esas jurisdicciones atendiendo a la asistencia jur\u00eddica internacional y a los acuerdos y tratados mundiales.<\/p>\n

En el p\u00e1rrafo 1, sobre cooperaci\u00f3n internacional, se expone que \u201clas mismas reglas aplican para el caso de bienes perseguidos por autoridades extranjeras, en el territorio dominicano\u201d.<\/p>\n

La aplicaci\u00f3n de la ley pone condicionante que su alcance no sea contraria a la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica y seg\u00fan lo previsto en la ley\u201d, entre otros considerandos. Los bienes incautados pasan a ser adjudicados por el Ministerio de Hacienda, entidad que recibir\u00e1 los bienes de la OCABI y el producto de la venta la pasar\u00e1 al Tesoro Nacional.<\/p>\n

Tambi\u00e9n faculta la intervenci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII), de modo en el caso de incautaci\u00f3n de veh\u00edculos de motor, as\u00ed como en el caso de delitos tributarios.<\/p>\n

La ley, aun cuando entrar\u00e1 en vigor doce meses despu\u00e9s de haber sido promulgada, contempla la prescripci\u00f3n del delito por 20 a\u00f1os.

\n\u00a0

\nProcedimiento<\/strong>

\nEn su art\u00edculo 105, la pieza avala a intervenir en los il\u00edcitos a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, al Comit\u00e9 Nacional contra el Lavado de Activos, a la Unidad de Custodia y Bienes Incautados o Decomisados y a cualquier otra del \u00e1rea para que elaboren un inventario y traspasen los bienes a la Oficina de Custodia y Administraci\u00f3n de Bienes Incautados (OCABI).<\/p>\n

De acuerdo con la nueva legislaci\u00f3n, se tom\u00f3 en consideraci\u00f3n la Ley de Lavados de Activos, con la excepci\u00f3n de sus art\u00edculos 14, 15, 16, 17 y 33, los cuales fueron modificados por la Ley 196-11.<\/p>\n

El enriquecimiento injustificado, contemplado en el art\u00edculo 3 de la Ley de Extinci\u00f3n de Dominio, ser\u00e1 determinado luego de probar que una persona jur\u00eddica o f\u00edsica tiene un patrimonio superior al que normalmente recibe o por su labor econ\u00f3mica l\u00edcita, sin que existan elementos que permitan razonablemente considerar que proviene de una fuente l\u00edcita.

\n\u00a0 \u00a0\u00a0

\nSanciones<\/strong>

\nLa nueva ley penaliza a los funcionarios que no acaten la ley con prisi\u00f3n de dos a cinco a\u00f1os y multas que van desde 50 a 400 salarios m\u00ednimos del sector p\u00fablico, qui\u00e9nes adem\u00e1s quedar\u00e1n inhabilitados por cinco a\u00f1os y tendr\u00e1n que cargar con la responsabilidad personal de los da\u00f1os y perjuicios ocasionados.

\n\u00a0

\nOtros hechos\u00a0<\/strong>

\nEl tr\u00e1fico de drogas, de seres humanos, acciones vinculadas al terrorismo y financiamiento al terrorismo, trata de personas, explotaci\u00f3n sexual de menores, pornograf\u00eda infantil, tr\u00e1fico il\u00edcito de \u00f3rganos humanos, tr\u00e1ficos de armas, secuestro, extorsi\u00f3n (incluyendo grabaciones), y falsificaci\u00f3n de monedas, valores o t\u00edtulos.<\/p>\n

Otras acciones consideradas il\u00edcitas, contempladas en la Ley de Extinci\u00f3n de Dominio, son la estafa contra el Estado, sobornos, tr\u00e1fico de influencias, delitos financieros, delito tributario, soborno transnacional,\u00a0contrabando, pirater\u00eda, sicariato, estafa agravada, a los testaferros, al delito medioambiental, y delitos en propiedad intelectual.<\/p>\n

Como tambi\u00e9n, se incluy\u00f3 la falsificaci\u00f3n de medicamentos y bebidas, el tr\u00e1fico il\u00edcito de objetos de artes, delitos financieros, los cr\u00edmenes y delitos de alta tecnolog\u00eda, y el uso indebido de informaci\u00f3n confidencial o privilegiada.

\n\u00a0

\nLey de Lavado<\/strong>

\nRep\u00fablica Dominicana asumi\u00f3 las 40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) en febrero 2012 para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Forma parte del Foro Global para la Transparencia e Intercambio de Informaci\u00f3n con Fines Fiscales de la OECDE. Las acciones de esta ley no se limitan al dinero, sino a activos como valores, t\u00edtulos, billetes y bienes de todo tipo muebles e inmuebles tangibles o intangibles.<\/p>\n

Persigue toda acci\u00f3n en la que personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas pretendan dar apariencia leg\u00edtima a bienes o activos il\u00edcitos provenientes de delitos se\u00f1alados en la ley. Abarca la facultad de investigar a \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas\u201d, aquellas que hayan ejercido una funci\u00f3n p\u00fablica durante los \u00faltimos tres a\u00f1os.<\/p>\n

Prescripci\u00f3n\u00a0del delito<\/strong><\/p>\n

En Estados Unidos el crimen no prescribe. En el caso dominicano las leyes establecen la prescripci\u00f3n del delito hasta 10 a\u00f1os, por lo que con la nueva Ley de Extinci\u00f3n de Dominio se marca un precedente importante porque plantea 20 a\u00f1os.<\/p>\n

Esta nueva disposici\u00f3n ser\u00eda \u201cun antes y un despu\u00e9s\u201d en la legislaci\u00f3n penal y tributaria dominicana que tambi\u00e9n faculta la fiscalizaci\u00f3n hasta 10 a\u00f1os.<\/p>\n

Una acci\u00f3n prescribe cuando el tiempo establecido como l\u00edmite, en este caso 20 a\u00f1os, se agota, con lo cual se da como terminada la persecuci\u00f3n penal y el castigo perime.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n

<\/a><\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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