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La Agencia de la Uni\u00f3n Europea para la Cooperaci\u00f3n Policial (Europol) inform\u00f3 el desmantelamiento de una presunta red de estafadores inmobiliarios, que enviaban sus ganancias il\u00edcitas a Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Este supuesto grupo delictivo, seg\u00fan la Europol, estaba operando desde por lo menos el 2014, causando unos 3.5 millones de euros (alrededor de RD$227 millones) en da\u00f1os econ\u00f3micos.<\/p>\n
\u201cLa Polic\u00eda Metropolitana de Budapest, con el apoyo de Europol, desmantel\u00f3 un grupo delictivo organizado implicado en el fraude y el blanqueo de capitales\u201d, le\u00eda parte del comunicado de la referida entidad.<\/p>\n
En ese mismo documento se detall\u00f3 que la persona se\u00f1alada como el l\u00edder de este grupo, quien no fue identificada, fue arrestada en Rep\u00fablica Dominicana el pasado mes de junio, donde se escond\u00eda utilizando documentos de identidad falso.<\/p>\n
Tras el arresto las autoridades congelaron sus cuentas bancarias y confiscaron varios de sus activos electr\u00f3nicos, siendo finalmente extraditado a Hungr\u00eda jueves 28 de septiembre de este a\u00f1o.<\/p>\n
Esta operaci\u00f3n, adem\u00e1s de la Polic\u00eda de Budapest y la Europol, cont\u00f3 con el apoyo de las autoridades judiciales y policiales dominicanas, as\u00ed como de la Organizaci\u00f3n Internacional de Polic\u00eda Criminal (Interpol).<\/p>\n
Modus operandi<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan el mencionado informe, esta alegada organizaci\u00f3n criminal enga\u00f1\u00f3 a varias personas usando anuncios falsos de un centenar propiedades inmobiliarias, a pesar de que ninguno de sus miembros \u00a0no era due\u00f1o de las propiedades utilizadas y los verdaderos propietarios no ten\u00edan v\u00ednculos con esta red.<\/p>\n Seg\u00fan la Europol, los sospechosos creaban anuncios falsos de los inmuebles para estafar a las v\u00edctimas, con el objetivo que estas le enviaran dinero de dep\u00f3sito y alquile.<\/p>\n Asimismo, afirmaron tambi\u00e9n utilizaron la pandemia de Covid-19 como excusa para instalar un software de control remoto en las computadoras de sus de las personas estafadas.<\/p>\n Igualmente, aseguraron que crearon un sistema de lavado de activos que se bas\u00f3 en reclutar a personas y convertirlas en una especie de \u00abmula de dinero\u201d.<\/p>\n \u201cPara blanquear las ganancias, los sospechosos reclutaron a ciudadanos h\u00fangaros para diferentes trabajos, atray\u00e9ndolos a convertirse en mulas de dinero durante un per\u00edodo de prueba\u201d, indic\u00f3 la Europol.<\/p>\n Similarmente, dicha instituci\u00f3n asever\u00f3 que los interesados en este \u201cempleo\u201d llevaron a cabo m\u00faltiples tareas, como abrir cuentas bancarias, recibir y transferir dinero, realizar transacciones en criptomonedas y participar en la venta o alquiler falso de bienes ra\u00edces, con Rep\u00fablica Dominicana siendo el destino final de las ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n Hallazgos<\/strong><\/p>\n En su reporte las autoridades indicaron que realizaron 116 b\u00fasquedas e identificaron a 477 v\u00edctimas y 130 sospechosos.<\/p>\n<\/p><\/div>\n