![](\"https:\/\/i0.wp.com\/prensaxtremard.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/202109120118431.png?w=740&ssl=1\")
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El Ministerio P\u00fablico deposit\u00f3 la solicitud de medida de coerci\u00f3n en contra de 21 personas que incurrieron en operaciones de narcotr\u00e1fico y lavado de activos. La ofensiva contra estos il\u00edcitos empez\u00f3 la madrugada del mi\u00e9rcoles 8 con m\u00e1s de 100 allanamientos confirmados por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, conozca el perfil de los que integran la estructura de criminalidad organizada liderada por los investigados Erick Randhiel Mosquea Polanco (pr\u00f3fugo), <\/strong>y Juan Jos\u00e9 de la Cruz Morales (pr\u00f3fugo)<\/strong>, y cu\u00e1l fue el rol de sus 21 colaboradores a los que se les solicita medida de coerci\u00f3n, identificados como\u00a0Mar\u00eda<\/strong> Olimpia Tavares Rodr\u00edguez, Juan Maldonado Castro, V\u00edctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio C\u00e9sar Jim\u00e9nez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, Jos\u00e9 Alejandro de la Cruz Morales, Ra\u00fal Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Ang\u00e9lica Mar\u00eda Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol L\u00f3pez Ceballos, Delfina Asunci\u00f3n Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Mel\u00e9ndez G\u00f3mez, Jos\u00e9 Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Dur\u00e1n Rogr\u00edguez, Javier Antonio Tavares Rodr\u00edguez y Felipe Espino Germ\u00e1n, <\/strong>que operaron en la red, denominada por el Ministerio P\u00fablico como \u201cOperaci\u00f3n Falc\u00f3n\u201d:<\/p>\n Erick Randhiel Mosquea Polanco, residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, recibi\u00f3 en suelo dominicano dinero fruto de las operaciones de narcotr\u00e1fico transnacional en coordinaci\u00f3n con Juan Jos\u00e9 de la Cruz Morales, <\/strong>ap\u00fanta\u00a0el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n Mosquea Polanco contaba con un equipo de colaboradores, en su mayor\u00eda familiares,<\/strong> que se encargaban de invertir en bienes muebles e inmuebles y empresas para ingresar ese dinero en el sistema financiero dominicano.<\/p>\n Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales<\/strong>, mejor conocido como W, Wander, Wandy, Hombre y\/o Don, su mano derecha, fungi\u00f3 como jefe de operaciones o lugarteniente de la red de narcotr\u00e1fico que lidera Erick Randhiel Mosquea Polanco.<\/p>\n Se le se\u00f1ala como el que recib\u00eda y acopiaba los cargamentos de drogas provenientes desde Suram\u00e9rica que ingresaban por la zona Este del pa\u00eds y como quien, supuestamente, coordinaba los env\u00edos del mismo para la isla de Puerto Rico.<\/p>\n La pr\u00e1ctica de la pesca y su permanencia cerca de una zona costera del pa\u00eds, como lo es el Municipio de Miches, influy\u00f3 para que \u201ca principios del a\u00f1o 2000 se convirtiera en un experimentado lanchero dedicado a organizar viajes ilegales y posteriormente procediera a transportar grandes cantidades de drogas desde el litoral costero Este del pa\u00eds hacia Puerto Rico\u201d, cita el documento.<\/p>\n El MP agrega que \u201csus v\u00ednculos con varios reconocidos narcotraficantes de la regi\u00f3n Este, lo encaminaron para que hoy en d\u00eda sea uno de los narcotraficantes m\u00e1s poderosos de la regi\u00f3n Este del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n El escrito, adem\u00e1s, se\u00f1ala que Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales junto a Erick Mosquea Polanco, Kevin de Morla Santana, Rudy Contreras Severino, Jos\u00e9 Morales Soto, Sandy Hern\u00e1ndez Mieses y Jonathan Jim\u00e9nez D\u00edaz, <\/strong>estuvieron implicados en el decomiso de 1,786 paquetes de coca\u00edna el dos de noviembre del a\u00f1o 2016 en Puerto Rico, siendo este uno de los decomisos m\u00e1s grandes incautado por autoridades del referido pa\u00eds.<\/p>\n Juan Carlos Mosquea Eduardo es se\u00f1alado como el hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien tiene el rol de prestar su nombre para la compra de propiedades y administrar las empresas del reconocido narcotraficante, exponen los fiscales.<\/p>\n Kelvin Alexander Torres Bueno, El Toro, es primo hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco y se encarga de invertir en propiedades y negocios formalmente constituidos con la finalidad de darle apariencia legal al dinero recibido producto del narcotr\u00e1fico, \u201cen clara operaci\u00f3n de lavado de activos\u201d, apunta el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n Mar\u00eda Olimpia Tavares Rodr\u00edguez, conocida como La Princesa<\/strong> del Narcotr\u00e1fico, es acusada por las autoridades de movilizar grandes cantidades de dinero de la red criminal.<\/p>\n El Ministerio Public\u00f3 afirm\u00f3 que se realiz\u00f3 un allanamiento en su vivienda en el que se ocuparon evidencias de su relaci\u00f3n con el narcotr\u00e1fico y este entramado.<\/p>\n Jos\u00e9 Alejandro de la Cruz Morales, es destacado como uno de los operativos de la red, quien tiene la encomienda de transportar v\u00eda tierra y mar\u00edtima grandes cargamentos de drogas.<\/p>\n \u201cEs reconocido tambi\u00e9n por su conducta violenta. Al momento del arresto trato de evadirse\u201d, puntualiza el documento del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n Jos\u00e9 Alejandro tiene m\u00faltiples casos abiertos en distintas jurisdicciones, entre ellos uno de m\u00e1s de 400 kilos de coca\u00edna, por el cual tiene una orden de arresto.<\/p>\n Es primo de Erick Randhiel Mosquea Polanco y posee dos Dealer de ventas de veh\u00edculos los cuales llevan el nombre de Lenin Torres Auto Ventas.<\/p>\n \u201cEstos Dealer est\u00e1n ubicado en dos terrenos propiedad del antes mencionado narcotraficante y el dinero de comprar los veh\u00edculos es proporcionado por el mismo\u201d, se\u00f1ala el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n Otro de los primos hermanos de Mosquea Polanco, se le atribuye formar parte de los miembros encargados de administrar parte de los negocios propiedad del cabecilla de la operaci\u00f3n.<\/p>\n Entre los negocios que administra se encuentran: El Patio Monumental, Inversiones El Prieto, Dealer la Bendici\u00f3n y Aparta Hoteles Votheblessing en Villa Olga, indica el expediente del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n Elva Teresa Polanco es la madre de Erick Randhiel Mosquea Polanco.<\/p>\n El Ministerio P\u00fablico le adjudica a Elva la administraci\u00f3n de algunas propiedades otorgadas por su hijo como manera de apoyarlo.<\/p>\n Alejandro Rafael P\u00e9rez P\u00e9rez, siendo el esposo actual de Elva, madre de la narcotraficante, se dedic\u00f3 a administrar la estaci\u00f3n de combustible Texaco Bonagua, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n Los fiscales indentificaron que \u201cla compa\u00f1\u00eda Gasobal, con la que se encuentra funcionando dicha estaci\u00f3n, es representada por Erick Randhiel.<\/p>\n Delfina Asunci\u00f3n Polanco, madre de los imputados Alberto de Jes\u00fas Polanco y Emmanuel De Jes\u00fas Polanco, primos hermanos de Erick Randhiel, es se\u00f1alada como la administradora de Inversiones De Jes\u00fas S.R.L. y socia de Inversiones El Prieto, \u201cconfirmando su participaci\u00f3n en las actividades de lavado de dinero\u201d<\/strong>, de acuerdo con la Procuradur\u00eda.<\/p>\n La imputada Delfina conjuntamente con hijo Rafael, tienen la Inmobiliaria De Jes\u00fas S.R. L. que funciona para realizar pr\u00e9stamos, sin embargo, la misma ha servido de instrumentos para lavar de dinero, teniendo participaci\u00f3n directa con los imputados Joel Sosa y Erick Mosquea \u201ctal y como se evidencia en el allanamiento realizado en la Inmobiliaria De Jesus S.R. L, donde le fue ocupada en el control que lleva los expedientes de pr\u00e9stamos, un pagare Notarial por la suma de US$2,000 a nombre del imputado y firmado por \u00e9l\u201d, de acuerdo al ministerio p\u00fablico.<\/p>\n De igual modo, le fue ocupado un sobre de color blanco contentivo de Original Recibo de Ingreso de fecha 20 de diciembre de 2007, contentivo de recibo de Alberto de Jes\u00fas de RD$341,000, por concepto de Abono de Compra Camry 2007, para ser entregados al imputado Erick Mosquea, firmado por su hijo.<\/p>\n Adem\u00e1s, el manejo de altas suma de dinero en efectivo, ya que a la imputada le fue ocupada en el allanamiento efectuado en su residencia la cantidad de US$10, 156, sin justificaci\u00f3n y soporte para poseer dicha cantidad en su residencia.<\/p>\n \u201cLa acci\u00f3n evidencia como esta organizaci\u00f3n criminal ha utilizado compa\u00f1\u00eda como la citada inmobiliaria para cometer lavados de activos y como a trav\u00e9s de su contabilidad se prueba el mismo, ya que la imputada Delfina Asunci\u00f3n Polanco ha realizado conductas t\u00edpicas de lavados de activos como ocular la verdadera fuente del producto il\u00edcito a trav\u00e9s de pr\u00e9stamos falsos, contabilidad manual, duplicando balanza de comprobaci\u00f3n\u201d, puntualiz\u00f3 el MP en el documento.<\/p>\n La solicitud de medida de coerci\u00f3n se\u00f1ala a Rafael Alberto de Jes\u00fas como el administrador de Inversiones Inmobiliaria De Jes\u00fas, SRL, junto a su esposa Delfina Asunci\u00f3n Polanco.<\/p>\n Asimismo, se le adjudica la administraci\u00f3n de Inversiones El Prieto, propiedad de Erick Randhiel Mosquea Polanco, en las cuales figuran en sociedad con Alberto Enmanuel De Jes\u00fas Polanco y Alberto De Jes\u00fas Polanco, (hijos de los antes mencionados), quienes se encargan, seg\u00fan el documento del Ministerio P\u00fablico, de la administraci\u00f3n del dinero generado por los siguientes negocios: Inversiones Inmobiliaria El Prieto, Inmobiliaria De Jes\u00fas S.R.L. y Farmacia Fireli, as\u00ed como en las inversiones realizadas a los mismos.<\/p>\n Marisol L\u00f3pez Ceballos, es descrita como la administradora de Inversiones Inmobiliaria M y P, propiedad de Erick Randhiel Mosquea Polanco. Los fiscales la enmarcan como la responsable de realizar los pagos a los empleados de las estaciones de combustible, coordinar con los contables y quien tiene acceso a las diferentes cuentas de bancos del Mosquea Polanco.<\/p>\n \u201cLa referida imputada realiza m\u00faltiples operaciones de testaferrato para el imputado\u201d, agrega el documento.<\/p>\n El imputado Jos\u00e9 Miguel Castillo Taveras, conocido como Migue, es se\u00f1alado junto a Marisol L\u00f3pez Ceballos y Jos\u00e9 Mar\u00eda Campo Batista de llevar la contabilidad de las estaciones de combustible de Erick Randhiel Mosquea Polanco, en donde supuestamente aplican una tipolog\u00eda conocida en materia de lavado de activos.<\/p>\n El sistema que operan consiste en introducir un mayor reporte de ventas para as\u00ed mezclar el dinero l\u00edcito con el dinero il\u00edcito, aprovechando el gran flujo de efectivo que se visualiza en un mayor grado en el interior del pa\u00eds.<\/p>\n Juan Isidro Flores, es un contable que trabaja para Inversiones M y P, quien seg\u00fan el ministerio p\u00fablico coordina los reportes a la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) de las empresas de Erick Randhiel Mosquea Polanco.<\/p>\n El expediente incluye a\u00a0 Javier Antonio Tavares Rodr\u00edguez, resaltado como pieza clave en la organizaci\u00f3n, cuya labor, indican los fiscales, es mover dinero en efectivo. Tavares Rodr\u00edguez fue arrestado en flagrante delito cuando le fueron ocupados aproximadamente veinte mil d\u00f3lares que ser\u00edan utilizados para maniobras de la organizaci\u00f3n que cargaba por instrucciones de su hermana Mar\u00eda Olimpia.<\/p>\n La participaci\u00f3n de Javier Antonio qued\u00f3 acreditada mediante inteligencia electr\u00f3nica.<\/p>\n El abogado Juan Carlos Dur\u00e1n Rodr\u00edguez tambi\u00e9n es mencionado en la solicitud de medida de coerci\u00f3n como asesor en cuanto a las actividades de lavado de activos de Mosquea Polanco, as\u00ed como tambi\u00e9n es quien supuestamente constituye las empresas utilizadas para lavar activos, producto de las operaciones de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Adem\u00e1s, se se\u00f1ala su participaci\u00f3n como socio y representante de algunas de las empresas del entramado.<\/p>\n En la lista tambi\u00e9n se encuentra Iv\u00e1n Paulino de Jes\u00fas quien, de acuerdo a la Procuradur\u00eda, es uno de los hombres de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco.<\/p>\n \u201cEn la actualidad administran unas estaciones de combustibles\u201d,\u00a0 indica la solicitud de medida de coerci\u00f3n depositada el pasado viernes, a la vez agrega que es una pieza clave para movilizar dinero producto del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Ram\u00f3n Ar\u00edstides Del Monte Figueroa, es quien administra en la aplicaci\u00f3n de renta de propiedades Airbnb algunas propiedades de Erick Randhiel Mosquea Polanco, as\u00ed como tambi\u00e9n la Discoteca Dub\u00e1i, seg\u00fan el expediente presentado por la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n Por su parte, la imputada Ana Margarita Collado Marte, supuestamente realiza operaciones il\u00edcitas para el imputado Erick Mosquea, mismas que disfraza como deudas, en las cuales se encuentran: actividades de remodelaci\u00f3n y construcci\u00f3n.<\/p>\n Asimismo, es se\u00f1alada como encargada de coordinar directamente con el chofer de Felipe Espino German algunas operaciones.<\/p>\n El documento tambi\u00e9n detalla que ha hecho m\u00faltiples operaciones de lavado para la organizaci\u00f3n, acciones que se demuestran en las evidencias ocupadas en el allanamiento realizado en ocasi\u00f3n de su arresto y entre estas se menciona el traslado de sumas de dinero en efectivo, relacionadas a las operaciones de lavado.<\/p>\n El ministerio resalta a otro de los imputados, se trata del primer teniente del Ej\u00e9rcito Felipe Espino Germ\u00e1n, y alega que este en la actualidad se encuentra trabajando en varios proyectos financiados por la organizaci\u00f3n, objeto de la presente imputaci\u00f3n mencionadas, de las cuales se pueden destacar dos: uno en Punta Cana y el otro en Jarabacoa.<\/p>\n Seg\u00fan expone el documento, el militar es uno de los hombres de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco y se presume que el responsable de los movimientos de dinero producto de la actividad il\u00edcita.<\/p>\n De igual forma, es se\u00f1alado de servirle de seguridad en la ciudad de Santiago a Santo Domingo, o cualquier otro movimiento que realiza el patrocinador de la referida estructura criminal.<\/p>\n A Enerio Rafael Sandoval Valdez, el expediente lo acusa de encargarse de coordinar las apuestas que Erick R. Mosquea Polanco realiza junto a Kelvin A. Torres Bueno, desde Betctris Banca de apuestas.<\/p>\n Mediante esta actividad, seg\u00fan lo que detalla el documento, Sandoval le indica c\u00f3mo debe de invertir su dinero y en las bancas que debe realizarlo, una vez resulta ganador, este recibe y administra las ganancias de las cuales toma su porciento, permitiendo de esta forma ingresar al sistema financiero dominicano grandes cantidades de dinero producto del narcotr\u00e1fico, sin ser detectados por las autoridades.<\/p>\n Los fiscales atribuyen a Aldolfo Antonio Torres Sanabia, la fundaci\u00f3n, junto a Amado De La Cruz Morales y Gertrudis Morales, de la empresa Compra y Venta de Ganados Amador,<\/strong> para realizar lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico el 18 de marzo del a\u00f1o 2014.<\/p>\n \u00a0Actualmente, la referida empresa es propietaria de 19 parcelas, para un total aproximado de 6,360 tareas, valoradas en aproximadamente en 100 millones pesos dominicanos.<\/p>\n El imputado, adem\u00e1s, es el administrado de tres fincas, (terrenos registrado a nombre de Compra y Venta Ganador Amador)<\/strong>, las cuales cuentan con un ganado de aproximadamente 500 vacas varios caballos, gallos de calidad, entre otros animales, seg\u00fan el documento del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n Torres Sanable figura como accionista de otras empresas: Constructora El Diamante Out; Asociaci\u00f3n de Camioneros, Furgonetas, Valiosa y Volquetes de Micha; Fundaci\u00f3n Leo Micha Amador, donde figura Amado De La Cruz Morales (hermano de Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales) como socio y la Compa\u00f1\u00eda de recolecci\u00f3n, transportaci\u00f3n, clasificaci\u00f3n de desechos s\u00f3lidos.<\/p>\n Asimismo, de la empresa The Paradise Rent Car, en la que figuran como socio Rafael Vargas Gonz\u00e1lez y Yam Carlos Reyes Santana, vinculado a la estructura de narcotr\u00e1fico liderada por V\u00edctor Manuel Rijo Cayetano (arrestado) y desarticulada el 2 de febrero de 2021, a trav\u00e9s del decomiso de 133 paquetes de coca\u00edna, realizado por miembros de la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD), en las inmediaciones de la playa de Bayahibe, provincia La Altagracia.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda Sistema Interurbano de Transporte de Pasajeros y Mensajer\u00eda; RVC Paradise Tours, en la que figuran como socio Rafael Vargas Gonz\u00e1lez y Mida Diana D\u00edaz Cabrera y MIS Taxis de Michas, donde figuran como socio Rafael Vargas Gonz\u00e1lez y Wilda Iliana D\u00edaz Cabrera, de acuerdo al documento.<\/p>\n Durante el proceso de investigaci\u00f3n el Ministerio ha identificado a Juan Maldonado Castro como coautor de las acciones de Juan Jos\u00e9 de ,la Cruz Morales, figurando como socio de la empresa Compra y Venta de Ganados Amador, la cual actualmente es presidida por Adolfo Antonio Torres Sanabla y es propieddad de Juan Jos\u00e9 de la Cruz Morales.<\/p>\n Tambi\u00e9n es se\u00f1alado como el gerente general de dos de las estaciones de combustibles (Estaci\u00f3n de Servicios Altamira Mitin), utilizadas por Juan Jos\u00e9 de la Cruz Morales para realizar lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n De igual forma, el Ministerio ha especificado que es propietario de propiedades que le pertenecen a Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales, como: La Torre, en la cual vive Yanna Biviana P\u00e9rez Candelaria, exesposa del narcotraficante Cruz Morales; La Estaci\u00f3n de Servicios Altamba bliehes (Eco Petr\u00f3leo), administrada por Julio Cesar Jim\u00e9nez Talavera (hombre de confianza de Juan Jos\u00e9 de la Cruz Morales); Estaci\u00f3n de Servicios Animara Micho (Texaco), administrada por Ang\u00e9lica Marta Maldonado Peralta; botes, yates y jets kit a\u00fan no Identificados y otras propiedades a\u00fan no identificadas.<\/p>\n Asimismo, el Ministerio determin\u00f3 que es propietario de las siguientes empresas: Fundaci\u00f3n Juan Maldonado (Fujuma); Transcomercial Oleaje Atlantico S.R.L., cerca de la Constructora e Inmobiliaria Casmal, donde figuran como propietaria su hermana Iris Maldonado Castro y su madre Ramona Castro.<\/p>\n Amado De La Cruz Morales, hermano de Juan Jos\u00e9 De la Cruz, es se\u00f1alado como su testaferro, en la empresa Compra y Venta de Ganados Amador.<\/p>\n Tambi\u00e9n, se identific\u00f3 que fue miembro de la Polic\u00eda Nacional (PN), con el rango de asimilado honor\u00edfico,<\/strong> figurando con su mismo n\u00famero de c\u00e9dula, pero con el nombre de Carlos Rafael Silver Encarnaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n El Ministerio apunta que Amado De La Cruz Morales ha obtenido una gran influencia en el sector p\u00fablico, pol\u00edtico y tur\u00edstico de Miches, gracias a las grandes sumas de dinero que ha aportado a esos diferentes sectores, que ha sido obtenido de las actividades de narcotr\u00e1fico realizadas por su hermano Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales.<\/p>\n De acuerdo con las autoridades, figura como propietario de las siguientes empresas: Fundaci\u00f3n Leo Micho Amador, en donde es socio Adolfo Antonio Torres Sanabia (principal testaferro de Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales); Amado Radio Events y Al Cuco Restaurant By Michas, propiedad de Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales.<\/p>\n El Imputado Lula Daniel Nieves Batista en el expediente se ha descrito que es testaferro de Juan Jos\u00e9 De la Cruz Morales en empresas registradas a su nombre, las cuales son utilizadas para realizar lavado de activos proveniente del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n \u00a0Estas empresas seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico son: Gestiones y Soluciones inmobiliarias Progreso (Gesoinpro), junto a Geatrudis Morales, quien es fundadora y a\u00fan socia de la empresa Compra y Venta Ganados Amador.<\/p>\n Tambi\u00e9n la empresa Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso (Inmpro), dedicada a la venta de veh\u00edculos automotores y la cual de acuerdo a las informaciones de colecta t\u00e9cnica realizan una tipolog\u00eda para realizar lavado de activos, que consiste en adulterar los reportes de venta.<\/p>\n Por \u00faltimo, las compa\u00f1\u00edas\u00a0 Coste\u00f1o Comercial S.R.L. (Food Shop), administrada por Julio Cesar Jim\u00e9nez Talavera, siendo su gerente General Juan Maldonado Castro y due\u00f1o, Juan Jos\u00e9 de la Cruz, que se utilizaba para actividades de lavado, se\u00f1ala el MP, y Luis Nieves Comunicaciones, con varias sucursales, siendo una de estas la Estaci\u00f3n de Servicios Altamira Miches (Eco Petr\u00f3leo).<\/p>\n El Ministerio P\u00fablico determin\u00f3 que el imputado V\u00edctor Elpidio Altagracia Paulino Remera<\/strong>, mejor conocido como El Gordo, mediante comunicaciones telef\u00f3nicas con Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales<\/strong> y dem\u00e1s colaterales, se ha evidenciado que el mismo es la persona que lleva toda la contabilidad de La Cruz Morales\u00a0 y en donde convergen todos los t\u00edtulos de propiedades, facturas de compra de veh\u00edculos y botes, comprobantes de movimientos bancarios, entre otros bienes.<\/p>\n De igual forma, junto a Juan Ram\u00edrez Encarnaci\u00f3n se encarga de recibir, almacenar y movilizar parte del dinero de Juan Jos\u00e9 que figura como socio de la empresa O&G Import S.A.<\/p>\n El \u00f3rgano judicial evidenci\u00f3 mediante comunicaciones telef\u00f3nicas que el encartado Juan Ram\u00edrez Encarnaci\u00f3n<\/strong>, alias Rami, con Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales <\/strong>en conjunto con V\u00edctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera<\/strong> recib\u00edan, almacenaban y movilizaban parte el dinero de Juan Jos\u00e9, quien figura como socio de la empresa Grupo Pimentelense, dedicada a la topograf\u00eda y asuntos inmobiliarios.<\/p>\n En la estructura criminal, Reudys Manuel P\u00e1ez Pe\u00f1a, es quien se desempe\u00f1a como testaferro, contable y asesor financiero de Juan Jos\u00e9 De la Cruz Morales<\/strong>, en algunas empresas y propiedades como lo es, La Playita Sport Bar Grill & Restaurant, donde figura como socio y presta nombre junto a Jos\u00e9 Alejandro De La Cruz Morales<\/strong>, hermano de De La Cruz Morales<\/strong>.<\/p>\n Jos\u00e9 Alejandro es contable y asesor de Compra & Venta Ganados Amador, Amado Radio Events (perteneciente a Amado De La Cruz Morales, hermano de Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales), empresa de alquileres de apartamentos, de locales, botes, entre otras empresas y propiedades a\u00fan no identificadas.<\/p>\n As\u00ed lo estipula el Ministerio P\u00fablico a trav\u00e9s de un documento que contiene la solicitud de medida de coerci\u00f3n ante los implicados en la Operaci\u00f3n Falc\u00f3n.<\/p>\n El imputado Julio C\u00e9sar Jim\u00e9nez Talavera de origen venezolano, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico es uno de los testaferros m\u00e1s importantes de Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales, <\/strong>ya que Julio C\u00e9sar es el administrador de la Estaci\u00f3n de Servicios Altamira Miches (Eco Petr\u00f3leo), la cual cuenta con un FoodShop (Coste\u00f1o Comercial), registrado a nombre de Luis Daniel Nieves Batista, Yanna Bivianna P\u00e9rez Candelaria, exesposa de Juan Jos\u00e9 De La Cruz<\/strong> y Aida Florentina De La Cruz Morales<\/strong>, hermana de De La Cruz Morales.<\/p>\n Asimismo, de un dealer autorizado por la compa\u00f1\u00eda telef\u00f3nica de Claro, bajo el nombre Luis Nieves Comunicaciones (Lunicomsa), registrado a nombre de Luis Daniel Nieves Batista<\/strong> y el Car Wash Coste\u00f1o Comercial.<\/p>\n Del mismo modo, el MP determin\u00f3 \u201cEl Venezolano\u201d junto a Reudys Manuel P\u00e1ez Pe\u00f1a<\/strong> es administrador de m\u00faltiples locales, apartamentos, villas, pertenecientes a Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales.<\/p>\n Ang\u00e9lica Mar\u00eda Maldonado Peralta es hermana de Juan Maldonado Castro<\/strong>, quien est\u00e1 vinculado a Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales<\/strong> a trav\u00e9s de la empresa Compra y Venta Ganados Amador<\/strong> y administradora de la estaci\u00f3n de servicios Altamira Miches, utilizada por De La Cruz Morales para lavado de activos, seg\u00fan resalta el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n El MP evidenci\u00f3 a trav\u00e9s de comunicaciones telef\u00f3nicas que Adarisleny Liranzo Rodr\u00edguez, alias Adari, ejerce la funci\u00f3n de contable de las Estaciones De Servicios Altamira Miches (Estaci\u00f3n de combustible Texaco y Eco petr\u00f3leo), las cuales son administradas por Julio Cesar Jim\u00e9nez Talavera y Ang\u00e9lica Mar\u00eda Maldonado Peralta.<\/p>\n La encartada, tiene acceso a las cuentas bancarias pertenecientes a las referidas estaciones de carburantes. Ella tambi\u00e9n figura junto a Edward Lizardo como propietarios de la empresa Seproll, dedicada a servidos de contabilidad y tenedur\u00eda de libro.<\/p>\n El imputado Juan Bautista Carpio Reynoso ejerce la funci\u00f3n de contable de las empresas de Luis Daniel Nieves Batista, mediante tel\u00e9fonos el MP evidenci\u00f3 que estas la utilizan la tipolog\u00eda para realizar lavado de activos, consistente en adulterar los reportes de ventas.<\/p>\n Luis Argelis De Jes\u00fas Severino, alias Cocoa, es propietario de la empresa Lacoa Severino Car Rental y tambi\u00e9n es vendedor de autos de Auto Mayella.<\/p>\n De acuerdo a lo que public\u00f3 el Ministerio P\u00fablico, su funci\u00f3n es proveerle veh\u00edculos a Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales tanto para su uso personal y para sus operaciones de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n El \u00f3rgano judicial evidenci\u00f3 que por instrucciones directas de Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales, todos los coches son puestos a nombre de terceros y algunos dejados a nombres de dealers o de la empresa Lacoa Severino Car Rental, para que figuren como veh\u00edculos rentados.<\/p>\n El imputado Ra\u00fal Antonio Castro Mota es administrador de una finca de Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n En tanto, la imputada Yana Iris Maldonado Castro, junto a su madre Ramona Castro De Maldonado, es testaf\u00e9rrea de su hermano Juan Maldonado Castro en la empresa Constructora e Inmobiliaria Casmal.<\/p>\n Asimismo, figura como miembro de la Fundaci\u00f3n Juan Maldonado (Fujuma), junto a su hermano Juan Maldonado Castro en conjunto a su esposo Miguel Hern\u00e1ndez Mart\u00ednez, quien figura como propietaria de Ferrecentro Varal.<\/p>\n<\/p><\/div>\nLos cabecillas: Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan Jos\u00e9 De La Cruz Morales, de acuerdo al expediente<\/strong><\/h3>\n
Los Colaboradores en la red de narcotr\u00e1fico<\/strong><\/h2>\n
1. Juan Carlos Mosquea<\/strong> Eduardo<\/strong><\/h3>\n
2. Kelvin Alexander Torres Bueno, mejor conocido como El Toro<\/strong><\/h3>\n
3. Mar\u00eda Olimpia Tavares Rodr\u00edguez, conocida como Oli o La Princesa<\/strong><\/h3>\n
4. Jos\u00e9 Alejandro de la Cruz Morales<\/strong><\/h3>\n
5. Lenin Bladimir Torrez Bueno<\/strong><\/h3>\n
6. Alberto de Jes\u00fas Polanco, alias El Prieto<\/strong><\/h3>\n
7. Elva Teresa Polanco<\/strong><\/h3>\n
8. Alejandro Rafael P\u00e9rez P\u00e9rez <\/strong><\/h3>\n
9. Delfina Asunci\u00f3n Polanco <\/strong><\/h3>\n
10. Rafael Alberto de Jes\u00fas<\/strong><\/h3>\n
11. Marisol L\u00f3pez Ceballos<\/strong><\/h3>\n
12. Jos\u00e9 Migu\u00e9l Castillo Taveras <\/strong><\/h3>\n
13. Juan Isidro Flores <\/strong><\/h3>\n
14. Javier Antonio Tavares Rodr\u00edguez <\/strong><\/h3>\n
15. Juan Carlos Dur\u00e1n Rodr\u00edguez<\/strong><\/h3>\n
16. Iv\u00e1n Paulino de Jes\u00fas<\/strong><\/h3>\n
17. Ram\u00f3n Ar\u00edstides Del Monte Figueroa<\/strong><\/h3>\n
18. Ana Margarita Collado Marte<\/strong><\/h3>\n
19. Felipe Espino Germ\u00e1n<\/strong><\/h3>\n
20. Enerio Rafael Sandoval Valdez<\/strong><\/h3>\n
21. Adolfo Antonio Torres Sanabia <\/strong><\/h3>\n
22. Juan Maldonado Castro, mejor conocido como Marcial o El L\u00edder<\/strong><\/h3>\n
23. Amado de la Cruz Morales, mejor conocido Papicholo<\/strong><\/h3>\n
24. Luis Daniel Nieves Batista<\/strong><\/h3>\n
25. V\u00edctor Elpidio Paulino, mejor conocido como El Gordo<\/strong><\/h3>\n
26. Juan Encarnaci\u00f3n, conocido como Rami<\/strong><\/h3>\n
27. Reudys Manuel P\u00e1ez Pe\u00f1a<\/strong><\/h3>\n
28. Julio C\u00e9sar Jim\u00e9nez Talavera<\/strong><\/h3>\n
29. Ang\u00e9lica Mar\u00eda Maldonado Peralta<\/strong><\/h3>\n
30. Adarisleny Liranzo Rodr\u00edguez, mejor conocida como Adari<\/strong><\/h3>\n
31. Juan Bautista Carpio Reynoso<\/strong><\/h3>\n
32. Luis Argelis de Jes\u00fas Severino, mejor conocido como Cocoa<\/strong><\/h3>\n
33. Ra\u00fal Antonio Castro Mota<\/strong><\/h3>\n